山东金创股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

　　兹定于2025年6月30日上午9点在公司(烟台市蓬莱区大辛店镇黑岚沟村东)会议室召开2024年度股东大会,时间一上午,费用自理。

　　一、审议的议案:

　　1.《2024年度董事会工作报告》

　　2.《2024年度监事会工作报告》

　　3.《2024年投资完成情况和2025年投资计划》

　　4.《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

　　5.《2024年度利润分配方案》

　　6.《关于选举公司董事的议案》

　　二、出席会议人员:截止到6月25日止,在山东产权登记有限公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

　　三、出席会议的登记方法:1.参会股东应持本人身份证及山东产权登记有限公司签发的股东账户卡到公司办公室办理登记手续；委托代理的应带双方签字的股东授权委托书、股东账户卡及双方身份证原件办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记,且信函、传真到达日必须在6月26日下午5点前。2.登记时间:2025年6月26日上午8-11点,下午2-5点。3.联系人:王先琳。4.联系电话:0535-3359818；传真:0535-3359819

　　附:股东授权委托书

　　兹委托　　　先生(女士)代表本人参加山东金创股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人行使对议案的表决权。

　　账户卡号:　　　　　　　持股数:

　　股东身份证号:　　　　　代理人姓名:

　　代理人身份证号:　　　　委托人签字:

　　委托日期:　　　年　　月　　日